Um funcionário terceirizado da Sanepar foi preso na manhã desta quinta-feira (13) durante uma operação da Polícia Civil que investiga o desvio de mais de R$ 90 mil de faturas pagas em duplicidade. Segundo as investigações, o jovem, de 23 anos, era o autor intelectual do esquema criminoso e utilizava contas de terceiros para receber o dinheiro de forma fraudulenta.
Durante o interrogatório, o suspeito alegou que desviou o dinheiro porque havia perdido quantias em jogos de apostas.
Na operação, foram cumpridos 35 ordens judiciais, sendo nove de prisão temporária. A polícia também bloqueou contas bancárias e apreendeu dois veículos de luxo, uma Mercedes e uma moto BMW. O funcionário foi preso junto com o irmão, em Curitiba. Outros mandados foram cumpridos em Araucária e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana.
De acordo com o delegado Emmanoel David, responsável pela investigação, a fraude foi descoberta pelos próprios controles internos da Sanepar, que comunicou imediatamente a polícia.
“A empresa foi muito diligente. Identificou a fraude e, a partir dessa denúncia, conseguimos chegar ao autor e a uma série de pessoas que receberam valores de modo irregular, sendo pagos pela Sanepar”
afirmou o delegado.
O delegado explicou que o terceirizado se aproveitava de mecanismos internos da Sanepar para desviar valores destinados à devolução de pagamentos em duplicidade. Ele distribuía o dinheiro para dez pessoas diferentes.
“Ele vai responder por furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa. É importante lembrar que quem empresta a conta bancária para receber dinheiro ilícito também pode ser responsabilizado”
disse Emmanoel.
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Foto: Divulgação/ Polícia Civil do Paraná -
Foto: Divulgação/ Polícia Civil do Paraná
Sanepar reforça controles internos
O gerente de planejamento e desenvolvimento comercial da Sanepar, Guilherme Arioli, afirmou que a fraude foi identificada internamente e que não houve prejuízo à companhia nem aos clientes.
“Identificamos o desvio dentro dos nossos controles internos e tomamos todas as ações cabíveis. A empresa terceirizada foi notificada e demitiu o funcionário por justa causa. Também conseguimos reter os valores desviados”
explicou Arioli.
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De acordo com o gerente, o caso envolvia apenas esse empregado terceirizado, que atuava há mais de um ano em uma central de relacionamento presencial, e que o montante desviado representa uma pequena fração dos valores movimentados pela empresa em devoluções legítimas.
Após a denúncia, a Sanepar reforçou seus controles internos e aprimorou o sistema de devolução de valores pagos em duplicidade.
“Hoje, o sistema faz uma checagem automática de CPF e CNPJ, impedindo qualquer inserção manual. Isso traz mais segurança e transparência para os processos. A Sanepar sempre procura ter todos os controles internos muito bem aprimorados para preservar todos os clientes”
complementou o gerente de planejamento e desenvolvimento comercial da Sanepar.
