A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre, na manhã desta quinta-feira (13), 35 mandados judiciais contra um esquema comandado por um funcionário terceirizado que desviou mais de R$ 90 mil de faturas pagas em duplicidade à Sanepar.
A ação acontece em Araucária e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, e em Curitiba.
São 13 ordens de busca e apreensão, 11 de prisão e outras 11 de bloqueios de contas bancárias. Entre os crimes investigados estão furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Sanepar identificou a fraude
A investigação começou quando a Sanepar constatou a fraude que estava sendo praticada pelo funcionário terceirizado. As informações foram levadas até a polícia, que em três meses identificou o funcionamento do esquema, bem como os membros do grupo criminoso.
“Este funcionário era incumbido de fazer a devolução de valores referentes a pagamentos de faturas feitos em duplicidade pelos consumidores. Porém, se aproveitando da confiança depositada nele pela empresa, realizava as transferências para contas bancárias de terceiros, entre os quais estão seus familiares e amigos, caracterizando a prática da lavagem de dinheiro”
– explica o delegado Emmanoel David.
Posteriormente, os valores desviados eram direcionados às contas pessoais do investigado. De acordo com a polícia, ele faturou cerca de R$ 90 mil com o esquema, que vinha sendo praticado há pelo menos cinco meses. A estimativa é que ele tenha feito em torno de 40 vítimas, além da própria Sanepar.
Sem prejuízo para o cliente
O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, explica que, como se trata de empregado terceirizado, o prejuízo foi absorvido pela empresa contratada.
“Nenhum cliente foi prejudicado e todo o valor desviado foi devolvido à Sanepar pela terceirizada, que também demitiu o funcionário envolvido na fraude.”
A companhia informou que aprefeiçoou os procedimentos para evitar fraudes e que um sistema de checagem automática de CPF e CNPJ vinculados às matrículas para devolução de valores cobrados em duplicidade entrou em vigor neste mês.
“Além desse sistema, fizemos atualizações normativas, que definem critérios mais rigorosos para aprovação de devoluções. Também revisamos o mapeamento e controles do processo, bem como reforçamos as orientações aos empregados que executam a atividade”
– explica o gerente de planejamento e desenvolvimento comercial da Sanepar, Guilherme Arioli.
