A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da operação Compliance Zero, que investiga os envolvidos na fraude do Banco Master. Dessa vez, um dos alvos dos mandados de busca e apreensão do Caso Master foi o líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA).
Além de Jaques Wagner, também são alvos da investigação o banqueiro Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, e o empresário David Lopes Monteiro.
Ao todo, foram dezoito mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, de São Paulo e no Distrito Federal. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares diversas de prisão, como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte.
Os pedidos para os mandados vieram do Supremo Tribunal Federal (STF). Estão na investigação os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Há três frentes de apuração da Polícia Federal em relação ao senador. A primeira investiga a compra de um apartamento, que teria sido feita por terceiros para ocultar o beneficiário final. A segunda busca entender alguns pagamentos à BN Financeira Ltda. e a outras empresas ligadas ao núcleo familiar do senador. Já a terceira busca verificar indícios de atividades de Jaques Wagner no Senado em temas de interesse do Banco Master.
Investigados do Caso Master: quem é Jaques Wagner
Jaques Wagner, alvo da 9ª fase da Operação do Caso Master, é o atual líder do Governo Lula no Senado. Foi governador da Bahia por dois mandatos, entre 2007 e 2014.
Augusto “Guga” Lima é um empresário e economista baiano, ex-sócio de Daniel Vorcaro e ex-CEO do Banco Master. Após romper a sociedade com Vorcaro, Lima assumiu o controle do Banco Pleno, também liquidado pelo Banco Central. Lima chegou a ser preso na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, mas foi solto.
Já David Lopes Monteiro é irmão do advogado Daniel Monteiro, que representou o Banco Master em negociações a PF prendeu ele durante investida da Compliance Zero em abril deste ano.
Relembre a operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero, executada pela PF com autorização do Supremo Tribunal Federal, vem investigando as fraudes do Banco Master e, desde o final do ano passado, mirou diversos envolvidos no caso.
A primeira fase foi deflagrada em novembro, quando a PF prendeu pela primeira vez Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master. Já a mais recente mirou o senador Jaques Wagner por possível envolvimento com o Caso Master.
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